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Por favor, sepa que ICE cumple con todas las Reglas y Regulaciones contra el Lavado de Dinero de los Estados Unidos. Como resultado, a usted se le pudiera solicitar cierta informacion, en dependencia de la cantidad de su transacción. También, para reforzar los controles, nuestro sistema de informacion pudierapreguntar de forma aleatoria, cierta informacion para una cantidad dada de una transacción. Todos los datos recopilados se mantienen en nuestros archivos por 5 años, según la Reglas y Regulaciones contra el Lavado de Dinero y se manejan bajo el control de la Ley del 8 de diciembre de 1992 sobre la protección de la privacidad, en relación con el procesamiento de datos personales. (Ley de Privacidad o Ley de Protección de Datos).También hemos puesto en práctica medidas que aseguren que ICE solamente puede revelar informacion específica, según se describe en la Ley, a la policía y agencias específicas de seguridad nacional y solo cuando satisfagan los umbrales legales establecidos.


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